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必赢600883:博闻科技年报

  第八届董事会第十一次会议决议

  主要内容提醒:

  董事孙曜先生因出差未能亲身出席本次董事会,委托董事王建军先生代为出席并颁发看法。

  一、董事会会议召开环境

  (一)本次会议的召开合适《公司法》、公司《章程》等相关。

  (二)本次会议通知于2014年3月31日以传实、电子邮件和专人送达的体例发出。

  (三)本次会议于2014年4月9日上午9:30正在公司会议室召开。

  (四)本次会议应出席董事7人,亲身出席会议董事6人,委托出席1人,董事孙曜先生因出差未能亲身出席本次董事会,委托董事王建军先生代为出席并表决。

  (五)本次会议由公司董事长刘志波先生召集并掌管,公司部门监事和高管人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议环境

  (一)核准2013年度总司理工做演讲

  表决环境:同意7票,否决0票,弃权0票。

  (二)通过2013年度董事会演讲

  表决环境:同意7票,否决0票,弃权0票。

  (三)通过2013年年度演讲全文及摘要(内容详见上海证券买卖所网坐)。

  表决环境:同意7票,否决0票,弃权0票。

  四、通过2013年度财政决算演讲

  表决环境:同意7票,否决0票,弃权0票。

  五、通过2013年度利润分派预案

  经瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)审计,2013年度本公司(母公司)实现净利润6,723,778.28元,提取亏损公积672,377.83元,加岁首年月未分派利润254,217,149.22元,减2013年公司已实施对股东分派4,721,760.00元,2013年度现实可供投资者分派的利润255,546,789.67元。公司拟定:以公司2013年12月31日总股本236,088,000股为基数,每10股派发觉金盈利0.20元(含税),共计派发觉金盈利4,721,760.00元。残剩未分派利润250,825,029.67元结转至下年度。

  截至2013岁暮,公司本钱公积金为138,848,177.20元,本年度不进行本钱公积金转增股本。

  表决环境:同意7票,否决0票,弃权0票。

  六、通过董事2013年度述职演讲(内容详见上海证券买卖所网坐)。

  表决环境:同意7票,否决0票,弃权0票。

  七、通过董事会审计委员会2013年度履职环境演讲(内容详见上海证券买卖所网坐)。

  表决环境:同意7票,否决0票,弃权0票。

  八、通过关于礼聘2014年度审计机构的议案

  为公司2014年度财政审计及相关工做的成功开展,按照董事会审计委员会的建议,会议决定续聘瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2014年财政审计机构和内控审计机构,聘期为一年,必赢娱乐城对公司2014年财政审计和内控审计费用合计为45万元。

  审计期间发生的差盘缠由本公司承担,若两边按照现实环境需对审计费用进行调整,股东大会授权公司董事会审议决定。

  表决环境:同意7票,否决0票,弃权0票。

  九、通过关于估计2014年过活常联系关系买卖的议案,联系关系董事赵润林先生对该项议案回避表决。(内容详见上海证券买卖所网坐、《上海证券报》和《证券时报》上的公司《日常联系关系买卖通知布告(通知布告编号:临2014-008)》)。

  表决环境:同意6票,否决0票,弃权0票。

  十、通过关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和(600888)无限售前提畅通股股份措置的议案

  为顺应公司运营的现实需要,将提请股东大会授权董事会对公司所持新疆众和无限售前提畅通股股份的措置做出决策,由运营办理层担任实施,具体如下:

  (一)措置体例:通过上海证券买卖所进行买卖。

  (二)措置刻日:自2013年度股东大会审批通过之日起至2014年度股东大会召开之日止。

  (三)措置权限:由运营办理层按照公司运营成长的现实需要,连系市场环境,担任措置的决策打算和实施,具体为:1、不出售,继续持有;2、部门出售,订定措置打算提交董事会审议决策后担任组织实施,并按相关履行演讲和通知布告权利。

  表决环境:同意7票,否决0票,弃权0票。

  十一、通过2014年申请授信事项的议案

  2013年度本公司未取贸易银行发生信贷融资营业,期末无贷款余额。为顺应公司运营成长的需要,公司2014年度拟向贸易银行申请不跨越人平易近币22000万元(含本数)的授信额度,分析授信刻日为一年;授信的体例次要以公司所持有的对外投资股权等资产做为抵(质)押物。正在授信额度内,公司按照现实需要取合做银行签定相关合同。

  同时,会议授权公司运营办理层打点具体授信营业。

  表决环境:同意7票,否决0票,弃权0票。

  十二、通过关于采办理财富物的议案

  截至2013年12月31日,公司利用自有资金3,560万元采办理财富物,已到期理财富物获得收益共计851,620.63元。

  为提高公司资金的利用效率,同时无效节制风险,正在确保公司一般运营资金需求的环境下,2014年公司拟利用部门自有资金采办理财富物。

  (一)投资目标:最大限度地提高公司自有资金的利用效率,为公司和股东谋取不变的投资报答。

  (二)投资金额:不跨越公司比来一期经审计净资产的8%。

  (三)投资对象:采办理财富物。

  (四)资金来历:公司自有临时性闲置流动资金。

  (五)投资刻日:最长投资刻日不跨越一年。

  (六)审批和施行:

  公司运营办理层担任理财投资项目标阐发研究,公司总司理审批每一笔理财投资金额及事项。

  公司营业部分担任具体理财操做事项,必赢经办人正在本次会议授权的资金利用范畴内进行具体操做,并向董事长和总司理演讲工做。

  公司各项理财投资的审批法式确保无效,并接管中介机构审计。

  (七)对公司的影响

  公司使用自有临时性闲置资金进行短期理财投资,有益于提高公司资金的利用效率并获得必然收益,不会影响公司从停业务运营。

  会议授权公司运营办理层担任实施理财投资的具体事项。

  表决环境:同意7票,否决0票,弃权0票。

  十三、通过关于措置水泥裁减掉队产能设备的议案

  公司水泥《全国工业产物出产许可证》于2013年12月到期,按照国度财产政策及《水泥产物出产许可施细则》(2011年3月1日实施)等,连系公司水泥出产工艺现状,公司申请换证须将曲径3.0米以下的水泥磨机裁减拆卸。公司已取得通用水泥《全国工业产物出产许可证》(粉磨坐),换证后公司水泥粉磨能力约为32万吨/年。

  2013年9月,公司将曲径3.0米以下水泥磨机拆卸落地,因其配套设备陈旧老化且取正在用的6#水泥磨系统不相婚配等缘由,故无法继续利用。截至2013年12月31日,裁减掉队产能设备资产账面净值为1,991,492.86元(此中:水泥磨机净值228,887.83元,水泥磨机拆卸费用54,000.00元,衡宇净值865,528.06元,动力设备净值44,966.37元,工做机械及设备净值761,276.61元,东西仪器及出产器具净值36,833.99元),公司已对上述固定资产进行了报废及账务处置。

  为便于平安出产办理及设备现场办理工做,客不雅反映固定资产情况,会议同意对本次裁减掉队产能设备进行措置。会议授权公司运营办理层担任水泥裁减掉队产能设备措置的具体事项。

  表决环境:同意7票,否决0票,弃权0票。

  十四、通过关于修订公司《章程》的议案(内容详见上海证券买卖所网坐、《上海证券报》和《证券时报》上的公司《关于修订公司章程的通知布告(通知布告编号:临2014-009)》。

  表决环境:同意7票,否决0票,弃权0票。

  十五、通过关于修订公司《董事会审计委员会议事法则》的议案(修订内容详见上海证券买卖所网坐)。

  表决环境:同意7票,否决0票,弃权0票。

  十六、通过关于前期会计差错更正的议案(内容详见上海证券买卖所网坐、《上海证券报》和《证券时报》上的公司《关于前期会计差错更正的通知布告(通知布告编号:临2014-010)》)。

  表决环境:同意7票,否决0票,弃权0票。

  十七、通过关于召开2013年度股东大会的议案(内容详见上海证券买卖所网坐、《上海证券报》和《证券时报》上的公司《关于召开2013年度股东大会的通知(通知布告编号:临2014-011)》)。

  表决环境:同意7票,否决0票,弃权0票。

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